LEAN MI GENTE .....Y CREAN EN DIOS...LEAN PARA QUE VEAN QUE ESTAFAR EN NOMBRE DE DIOS ES UN MODUS OPERANDI DE LOS ESTAFADORES

ESTO ES PARA LOS NUEVOS SUPUESTOS INVERSIONISTAS DEL DINAR....LOS NUEVOS INCAUTOS...


Autoridades de EE.UU. arrestan a 500 personas por fraudes de inversión.
Cerca de 350 personas han sido acusadas de crímenes en lo que funcionarios estadounidenses afirman que es la mayor investigación sobre fraudes de inversión en la historia de Estados Unidos.

Los funcionarios dicen que la investigación estuvo dirigida a atrapar a estafadores en todo el país que usaban estafas tipo Ponzi, así como los fraudes de manipulación del mercado y de divisas extranjeras. En una conferencia de prensa el lunes, funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. dijeron que también presentaron cargos civiles contra 189 personas.

Las pérdidas causadas por los supuestos fraudes le costaron a las víctimas miles de dólares y en algunos casos millones de dólares, dijeron los funcionarios. Las pérdidas totales por las estafas suman US$8.300 millones, según un comunicado de prensa.

“Estas cifras son sorprendentes”, dijo el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder en una conferencia de prensa.

La investigación, llamada “Operación Confianza Rota” comenzó hace tres meses y medio. Funcionarios y agentes del Servicio Postal de EE.UU., la Comisión de Corretaje de Futuros de Commodities y La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Agencia Federal de Investigación (FBI), entre otros, participan en la pesquisa.

87 personas ya se encuentran en prisión por estos casos, con varios de ellos recibiendo sentencias de más de 20 años.

Las víctimas, en muchos casos, fueron estafadas por gente que conocían bien, incluyendo a sus vecinos o a miembros de su iglesia, dijeron los investigadores.

Por ejemplo, Juan Rangel se declaró culpable en octubre por su rol en una estafa tipo Ponzi en la que reclutaba a inversionistas a través de periódicos y revistas en español.

Rangel y su empresa, Financial Plus Investments supuestamente le garantizaron a los inversionistas retornos del 60% al año generados por el negocio de bienes raíces y préstamos de la compañía. Sin embargo, el Departamento de Justicia asegura que Rangel usó el dinero de los inversionistas para pagar la hipoteca de su casa de US$3 millones y realizar los pagos mensuales de su auto Lamborghini.

En otro caso, un hombre en Texas timó a los asistentes a su parroquia asegurando que su éxito en el corretaje de divisas extranjeras era “una bendición de Dios”, dijo Holder.

Los resultados de los arrestos envían una fuerte amenaza a otros estafadores, dijo Holder. “Robarle a los inversionistas sus ganancias y ahorros ya no es un plan de negocios seguro”, dijo.

El director asistente del FBI Shawn Henry, dijo durante la rueda de prensa que los funcionarios buscan alertar al público. “Los estadounidenses deben entender que la amenaza que enfrentan y su responsabilidad de mantenerse vigilantes”, dijo.



Henry indicó que 48 de las 56 oficinas de campo del FBI en todo el país estuvieron involucradas en la operación. Agregó que el número de agentes del FBI asignados a fraude de valores se ha incrementado casi 50% durante los últimos tres años. Desde enero de 2009, el FBI ha abierto más de 200 casos de estafas Ponzi, dijo.

Jessica Holzer
Fuente: WSJ Américas
http://www.enpositivo.com/detenciones-fraudes-usa-inversiones




OJO MI GENTE QUE DICEN POR AHI RUMORES FUERTES SONANDO DE LOS MALIGNOS QUE AQUI EN PUERTO RICO LAS QUERELLAS VAN POR LOS 25, MIL DINARES.........ESTO FUE APENAS EN DICIEMBRE DEL 2010......

Arlington, VA, 21 de febrero de 2007 - El Consejo de Better Business Bureau advierte a los consumidores en los Estados Unidos y Canadá que tener cuidado cuando se considera la inversión en moneda extranjera, en particular, supuestos acuerdos de inversión para el dinar iraquí.

El Better Business Bureau de Chicago e Illinois del Norte ha experimentado un reciente aumento en las quejas de los consumidores se centraron en la inversión Dinar. El BBB continúa con el campo un número creciente de quejas de todo el mundo, con muchos procedentes de los militares alegando fraude en operaciones de inversión Dinar.

De acuerdo a BBB de Chicago y del Norte de Illinois, presidente y consejero delegado, Steve J. Bernas, "nuestra oficina ha recibido 77 quejas sobre United World Exchange de consumidores en 33 estados y ocho países como Singapur, Australia, Malasia, Canadá e Irak.

United World Exchange, supuestamente de Oak Brook, IL, haciendo negocios como "EE.UU. Dinar," ha sido la venta de dinares iraquíes a través de su página web - www.usdinar.com - en la premisa de que la compra de los dinares podría ser una gran inversión si el valor de el dinero iraquí fueron en aumento.

Potenciales inversores afirman haber comprado dinares iraquíes para cualquier lugar entre varios cientos a varios miles de dólares, con la esperanza de que esto posiblemente puede ser una inversión rentable para ellos, si el valor de los dinares va para arriba.

Los consumidores informan que United World Exchange / US Dinar es la supuesta venta de moneda iraquí en línea y no es proporcionar a los consumidores con lo que han comprado, ni se les da a los potenciales inversores su dinero.

Bernas llegó a decir que muchos contratistas civiles y los soldados que sirven en Irak también han presentado denuncias ante la BBB desde el extranjero y la mayoría han reportado el mismo tipo de experiencia. También señaló que United World Exchange / US Dinar ha dejado de responder a la BBB.

Un representante de BBB visitó la supuesta ubicación de Chicago de United World Exchange / US Dinar. Sin embargo resulta que la dirección es para una empresa de alquiler de oficinas. Ningún representante de la Bolsa de Valores del Mundo Unido / Estados Unidos Dinar estaba disponible en el sitio.

"Cualquier persona que cotiza en moneda extranjera debe ser un experto en el vehículo y que es mejor participar en el crecimiento de la economía estadounidense al invertir en un fondo mutuo de crecimiento bien", comentó William E. Braun, Jr., CFP (r) , Financiera Educador / Consejero, la flota y el Centro de Apoyo a la Familia en los lagos Estación de la Gran Armada.

Bernas agregó: "La oportunidad de inversión presuntamente es especialmente preocupante porque se trata de tomar ventaja de todos los inversores, incluyendo a nuestros hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas en el extranjero y en este país."

Los consumidores que han comprado Dinares y no los han recibido se les insta a informar de ello a la de Chicago y del Norte de Illinois BBB oficina a través de su sitio Web, www.chicago.bbb.org o llamando al 312.832.0500.



Arlington, VA, February 21, 2007 – The Council of Better Business Bureaus is warning consumers across the United States and Canada to be wary when considering foreign currency investment, particularly alleged investment deals for the Iraqi Dinar.

The Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois has seen a recent spike in consumer complaints focused on Dinar investment. The BBB continues to field an increasing number of complaints from around the world, with many coming from military personnel claiming fraud over Dinar investment deals.

According to BBB Chicago and Northern Illinois President & CEO Steve J. Bernas, “our office has received 77 complaints concerning United World Exchange from consumers in 33 states and eight countries including Singapore, Australia, Malaysia, Canada and Iraq.

United World Exchange, purportedly of Oak Brook, IL, doing business as “US Dinar,” has been selling Iraqi Dinars through their website – www.usdinar.com – on the premise that buying the Dinars could be a great investment if the value of the Iraqi money were to increase.

Potential investors claim to have bought Iraqi Dinars for anywhere between several hundred to several thousand dollars, with the hope that this may possibly be a lucrative investment for them if the value of the Dinars goes up.

Consumers report that United World Exchange/US Dinar is allegedly selling Iraqi currency online and is not providing consumers with what they have purchased, nor are they giving the potential investors their money back.

Bernas went on to say many civilian contractors and soldiers serving in Iraq have also filed complaints with the BBB from abroad and most have reported the same type of experience. He also noted that United World Exchange/US Dinar has stopped responding to the BBB.

A BBB representative visited the supposed Chicagoland location of United World Exchange/US Dinar. However it turns out the address is for a company renting office space. No representative for the United World Exchange/US Dinar was available on site.

“Anyone who trades in foreign currency should be an expert in that vehicle and you are better off participating in the growth of the American economy by investing in a good growth mutual fund,” commented William E. Braun, Jr., CFP(r), Financial Educator/Counselor, Fleet and Family Support Center at Naval Station Great Lakes.

Bernas added, “The alleged investment opportunity is especially concerning because it involves taking advantage of all investors including our men and women who are serving in our military both overseas and in this country.”

Consumers who have purchased Dinars and have not received them are urged to report the issue to the Chicago and Northern Illinois BBB office via their Web site, www.chicago.bbb.org or by calling 312.832.0500.

UN MARTILLO DESCLAVANDO EL CLAVO QUE CLAVO OTRO MARTILLO... ??? CURARSE EN SANIDAD!!!!!!!!

Y NOSOTROS LAS PERSONAS PENSANTES E INTELIGENTE LE CREEMOS....SI PEPE....


Dinar papá: Dinar Comercio Mejor confusión Business Bureau
22 de marzo 2011 2 Comentarios

todos,

Les dejo esta información para ayudar a aclarar la confusión que algunos han tenido recientemente sobre el estado de Dinar Comercio con el Better Business Bureau. He hablado con Ali, y él me pidió que después de esto, y estoy más que feliz de hacerlo, ya que ayudará a todos con su paz de la mente sobre el trabajo con el Comercio Dinar, y su condición de un negocio legítimo trabajar con él.

En primer lugar, permítanme explicar el Better Business Bureau (a un precio muy alto nivel) para usted. Esta institución es creada para supervisar las actividades de las empresas sobre la base de las quejas y la satisfacción del cliente. Se trata de un servicio de pago las empresas suscribirse a fin de ganarse el favor del público, y para establecer la credibilidad. Una cosa que no puede tener en cuenta es que el BBB tiene oficinas individuales en todo el país que no están vinculados entre sí. Es una organización nacional, sino que se ejecuta a nivel local. Este es el quid de la cuestión y la confusión en torno a las preocupaciones sobre el Comercio Dinar. Esta es la historia acerca de lo que ha ocurrido recientemente con Dinar Trade, Inc. y el Better Business Bureau.

Dinar Comercio, Inc., registrada con el Better Business Bureau en Bakersfield hace varios años. Se pre-pago de 3 años para este servicio cuando se estaba ejecutando su operación de Bakersfield, CA. En algún momento durante ese período de tiempo, trasladó su base de operaciones en Santa Mónica, CA. Con el movimiento, también se requiere que se registra en el condado de Los Angeles / Santa Monica Better Business Bureau. Durante un tiempo, ambos estaban abiertas y podía ser buscado en la búsqueda de la calificación BBB de Dinar Trade, Inc.

Recientemente, el Bakersfield, CA BBB registro de Dinar Comercio caducado, y como tal lo acompaña la siguiente información publicada. (Ver imagen de abajo)


El problema con esto es que sólo representa no han pagado a sus re-up de registro con la rama de Bakersfield de la BBB. También, al parecer, un tipo de Ali web no limpiar algunos de los enlaces en su página web que da acceso a este servicio fuera de fecha con BBB.

Si usted es hacer clic en el enlace de BBB muestra en la página principal de su sitio web encontrado en www.DinarTrade.com, verás Comercio Dinar, Inc. se encuentra en buena posición con el BBB, y, de hecho, actualmente cuenta con un A-Nota en la actualidad. Aquí está el enlace directo a su página de BBB ... HAGA CLICK AQUÍ. Además, he incluido las imágenes de instantáneas por debajo de ese sitio oficial de BBB dedicada a toda la información acerca de Dinar Trade, Inc.

AJA.. A QUE FECHA...



Por lo tanto, vale la pena conocer todos los hechos. Dinar Comercio Inc está bien, y le va bien en los negocios, y con el Better Business Bureau.

APENAS UN A~O Y MEDIO ATRAS..
EE.UU. el mayor del Ejército acusado de contrabando de efectivo de Iraq y hacer declaraciones falsas

EE.UU. Departamento de Justicia
11 de enero 2010 la Oficina de Asuntos Públicos
(202) 514-2007 / TDD (202) 514-1888




WASHINGTON-U.S. El mayor del Ejército Carlos E. Sublett, de 46 años, de Huntsville, Alabama, fue detenido hoy bajo cargos de contrabando de dinero y hacer declaraciones falsas a una agencia federal, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal.

Principales Sublett fue acusado en una acusación, devuelto por un gran jurado federal en Memphis, Tennessee, el 5 de enero de 2010, y dada a conocer hoy tras su detención en Huntsville. Según la acusación, el mayor Sublett contrabando más de $ 100,000 en efectivo, escondido en un paquete de envío, en los Estados Unidos de Irak en enero de 2005. Principales Sublett también supuestamente no declarar que importa el dinero.

Como se alega en la acusación, desde agosto de 2004 a febrero de 2005, el mayor Sublett se desplegó en Balad Centro Regional de Contratación en el Área de Apoyo Logístico (LSA) Anaconda en Irak. Anaconda LSA es una instalación militar de EE.UU. que se estableció en alrededor de 2003 para apoyar las operaciones militares de EE.UU. en Irak. Según la acusación, el mayor Sublett sirvió como oficial de contratación cuando estén desplegados en Anaconda LSA. Como un oficial de contratación, el mayor Sublett fue responsable de, entre otras cosas, evaluar y supervisar los contratos con empresas que suministran bienes y servicios para el Ejército de EE.UU..

Según la acusación, en aproximadamente el 11 de enero 2005, el mayor Sublett envió un paquete de Balad, Irak, en Killeen, Texas, que fue capturado por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza en Memphis. La carta de porte aéreo internacional para el paquete dijo que contenía libros, papeles, una caja de joyas, y ropa con un total de valor declarado en aduana de $ 140, pero no revelará la moneda que supuestamente también se encuentra en el paquete. Según la acusación, el paquete también contenía 107.900 dólares en moneda de EE.UU. y 17.120.000 de dinares iraquíes. Principales Sublett supuestamente no presentar una moneda o Informe Monetario transacción Instruments (CMIR) como lo requiere la ley federal en el transporte de moneda en cantidades de más de $ 10.000 dentro o fuera de los Estados Unidos.

PARA LA PERSONAS QUE ENVIO EL EMAIL, NO SE PUEDE HABLAR POR HABLAR O REPETIR COMO EL PAPAGALLO DE PERSONAS QUE SOLO ESTAN DESINFORMANDO PARA CREAR EL EFECTO EN USTED QUE LO HACE QUEDAR EN RIDICULO Y VERSE COMO UN INCAUTO. AQUI EN B/N..MIRE LAS FECHAS.

La pena máxima por cada uno de los cargos contenidos en el contrabando de dinero acusación a granel y declaraciones falsas a una agencia del gobierno es de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares, seguido por un plazo de hasta tres años de libertad supervisada .

La acusación también contiene un alegato de confiscación penal. En concreto, si es declarado culpable de los cargos de contrabando de efectivo a granel, Sublett se ordenó a renunciar a los $ 107.900 y 17.120.000 dinares iraquíes se le acusa de haber ocultado en el paquete.

Una acusación formal es una mera acusación y el acusado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en el juicio más allá de una duda razonable.

Este caso está siendo procesado por los abogados litigantes Daniel A. Petalas y Justin V. Shur de la Sección de la División Criminal de Integridad Pública. Este caso está siendo investigado por el Comando de Investigación Criminal del Ejército, Defensa Servicio de Investigación Criminal, el FBI, Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Iraq y EE.UU. de Inmigración y Aduanas.



http://www.fbi.gov/memphis/press-releases/2010/me011110.htm

COMO SIEMPRE LES HE DICHO DIOS SIEMPRE LLEGA A TIEMPO, LOS FEDERALES SE TARDAN, PERO LLEGAN...

AQUI EL DESENLACE...


EE.UU. el mayor del Ejército condenado a 21 meses de prisión por declaraciones falsas cargo relacionado con intento de contrabando de divisas de Irak a los Estados Unidos

EE.UU. Departamento de Justicia
08 de octubre 2010 la Oficina de Asuntos Públicos (202) 514-2007 / TDD (202) 514-1888




WASHINGTON-U.S. El mayor del Ejército Carlos E. Sublett, de 46 años, de Huntsville, Alabama, fue sentenciado hoy a 21 meses de prisión por hacer declaraciones falsas a una agencia federal, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal.

Sublett fue sentenciado por el juez de la Corte de Distrito de EE.UU. Samuel H. Mays en Memphis, Tennessee Además de su condena, Sublett también fue condenado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó renunciar a 107.900 dólares y 17.120.000 dinares iraquíes. Sublett fue acusado el 5 de enero de 2010, tras su detención en Huntsville, y se declaró culpable el 7 de julio de 2010. Según la acusación, Sublett contrabando más de $ 100,000 en efectivo, escondido en un paquete de envío, en los Estados Unidos de Irak en enero de 2005.

Según documentos judiciales, Sublett se desplegó en Balad Centro Regional de Contratación en el Área de Apoyo Logístico (LSA) Anaconda en Irak desde agosto de 2004 a febrero de 2005. Anaconda LSA es una instalación militar de EE.UU. que se creó en 2003 para apoyar las operaciones militares de EE.UU. en Irak. Según la acusación, Sublett sirvió como oficial de contratación cuando estén desplegados en Anaconda LSA. Como un oficial de contratación, Sublett fue responsable de, entre otras cosas, evaluar y supervisar los contratos con empresas que suministran bienes y servicios para el Ejército de EE.UU..

Sublett admitió que, el 11 de enero de 2005, envió un paquete de Balad, Irak, en Killeen, Texas, que fue capturado por EE.UU. Aduanas y Protección Fronteriza en Memphis. Sublett admitió que, en la carta de porte aéreo internacional, que falsamente se describe el contenido del paquete como libros, papeles, una caja de joyas, y ropa con un total de valor declarado en aduana de $ 140 cuando, de hecho, Sublett sabía que el paquete contenía 107.900 dólares en EE.UU. moneda y 17.120.000 en el dinar iraquí. Sublett también admitió que no presentó un informe de la moneda o instrumentos monetarios de la transacción (CMIR) como lo requiere la ley federal en el transporte de moneda en cantidades de más de $ 10.000 dentro o fuera de los Estados Unidos. Durante la audiencia de declaración, Sublett admitió haber hecho declaraciones falsas a los investigadores con respecto a su intento de llevar la moneda a los Estados Unidos en un esfuerzo para impedir su investigación.

Este caso fue procesado por el Abogado Litigante Daniel A. Petalas y el Jefe Adjunto Justin V. Shur de la Sección de la División Criminal de Integridad Pública. Este caso fue investigado por el Comando de Investigación Criminal del Ejército, Defensa Servicio de Investigación Criminal, el FBI - Dallas División, Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Iraq y EE.UU. de Inmigración y Aduanas.



http://www.fbi.gov/dallas/press-releases/2010/dl100810b.htm