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 FBI: 4 Procesados por supuesta inversion de Dinares de Irak

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Coqui



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PostSubject: FBI: 4 Procesados por supuesta inversion de Dinares de Irak   Fri Oct 26, 2012 6:33 pm

PRIMER PASO: de los federales viene por una investigacion ordenada por el mismo Departamento del Tesoro, por las miles de llamadas y mensajes que recibian relacionado a la "supuesta inversison de Dinares de Irak" cuando colaron a un agente incubierto por alrededor de un ano.

FBI agents raid downtown Toledo business



TOLEDO, Ohio (WTVG) -- FBI agents raided a business in downtown near Fifth Third Field.

The business isin the upper level of a building that borders Fifth Third Field above Frickers. Again, the place was upstairs from the restaurant, and not connected to the business.

Around 12:30, we spotted FBI agents' vehicles. According to a source, they were inside the second-floor office of Commercial Energy Products. We're also told the raid may have been issued by the IRS.

So far, we have nothing confirmed. As of 5:00pm Wednesday, we're still waiting to hear from the FBI.

We'll bring you details as they become available.

http://abclocal.go.c...ocal&id=8274761

And here it says the B H G roup is in that building!

IRS raids downtown Toledo business

BLADE STAFF

The IRS raided a downtown Toledo business Wednesday morning.

Craig Casserly, spokesman for the IRS criminal investigation unit, could not comment on what businesses was raided in the 19 N. St. Clair St. building because legal documents were sealed in federal court. He expected the documents would be sealed for “quite awhile.”

He said agents were there on “official business” and that he believed the IRS was the only agency at the building.

A woman who works at Fricker’s Restaurant, which is in the same building where the raid took place, said the IRS came in about 10:30 a.m. but did not know which business was raided.

The building is home to several businesses, including Fricker’s; Milewski, Smith, and Tschantz; Commercial Energy Products; The B. H. G roup, and Fracture Design.

The door to the offices was locked Wednesday evening and a special code is needed to access the elevator. There is a buzzer next to the elevator to call the different agencies, but no one answered.

The Lucas County Auditor’s Web site lists three different owners, including Right Field LLC, Lucas County Commissioners, and John M. Wilson and Arlene Singer.

http://m2.toledoblad...business-2.html

Read more: http://dinarvets.com/forums/index.php?/topic/77054-fbi-raid-on-the-b-h-g-roup-location/#ixzz293AcmEfR



SEGUNDO PASO: 4 Procesado por $ 23 millones por "Fraude" Dinar iraquí

Publicado el 21 de septiembre de 2012.

Los empleados propietarios y tres de un negocio EE.UU. prometiendo altos retornos en el dinar iraquí ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal de conspiración y fraude electrónico, cargos por supuestamente engañar a los inversionistas de más de $ 23 millones.

Según los informes, Rudolph M. Coenen, de 47 años, propietario de Bayshore Investments LLC Capital, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Otras tres personas - Bradford L. Huebner, de 65 años, Charles N. Emmenecker, de 65 años, y Michael L. Teadt, 66 - también fueron nombrados en la acusación.

Informes Jacksonville.com que para promover los conocimientos, Coenen fue presentado como un veterano iraquí herido que tenía un profundo conocimiento de las operaciones dinar y era un ex vicepresidente de JP Morgan Chase. Según la acusación, nunca Coenen sirven en la primera Guerra del Golfo, y sólo trabajó en JP Morgan Chase por un día como un oficial de préstamo. Reclamaciones que había sido galardonado con el Corazón Púrpura, también falsa, según la acusación.

"Estos acusados ​​hicieron declaraciones falsas y tiempo otra vez para convencer a la gente a desprenderse de sus ahorros y el dinero ganado con esfuerzo", dijo el Procurador EE.UU. Steven Dettelbach en comunicado de prensa. "El hecho de que un acusado falsamente fue herido mientras combatía en Iraq es particularmente atroz".

Los hombres supuestamente promovidos ventas dinares a través de una página web y en las llamadas de conferencia diciendo las inversiones fueron protegidas por el gobierno de los EE.UU. y tiene el potencial de cohete en valor en una revaluación de la moneda.

El abogado Richard Kerger, que representa Huebner, dijo que las acusaciones son infundadas y que no creía que las leyes se rompieron intencionalmente. "Estas personas están recibiendo un valor justo por su dinero", dijo refiriéndose a los inversores. "Este es un escenario complicado, pero hay respuestas razonables.", Dijo Kerger él no estaba tan familiarizada con el caso Coenen. Él dijo Coenen ha representado a sí mismo en la corte.

(Fuentes: Jacksonville.com, Toledo Blade)

http://www.iraq-businessnews.com/2012/09/21/4-indicted-for-23m-iraqi-dinar-fraud/


TERCER PASO: 2 que compraron moneda iraqui someten demanda civil contra empresas acusadas

POR ERICA Y BLAKE

Publicado: 09/22/2012

Una demanda civil fue presentada en la Corte del Condado de Lucas Causas Comunes el viernes por dos inversionistas de Texas contra cuatro hombres y sus empresas acusadas de una estafa criminal que involucra la venta de moneda iraquí.

En el caso civil, John R. Merritt y Arley G. Lee dicen que cada adquirido varios miles de dólares de dinar iraquí sobre la base de las declaraciones de los acusados ​​y que las acciones de los acusados ​​estaban en violación de las leyes de valores estadounidenses. Toledo abogado Thomas Pigott, quien presentó la denuncia, dijo que planea pedir que la demanda se convierte en una acción de clase para cubrir todos los inversionistas que compraron en la supuesta trama.

"Nuestro caso es diferente que las acusaciones penales federales en que estamos alegando violaciónes de la ley federal de valores", dijo Pigott.

Además de los cuatro acusados, la demanda nombra específicamente Savers Energy Advisors LLC, que opera el Grupo BH, Bayshore Capital Investments LLC, de Jacksonville; Vault LLC Tesoro de Draper, Utah, y Dinar Trade Inc., de Las Vegas.

Mientras tanto, el dueño de Ottawa Hills de una de las empresas - con sede en el centro de Toledo - le ordenó el viernes salió de la cárcel, pero con mayores restricciones de dos empleados también imputado en el caso.

Bradford L. Huebner, de 65 años, de 2936 Pembroke Road., Ottawa Hills, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y múltiples cargos de lavado de dinero.

Una acusación formal número 83-presentada en EE.UU. Tribunal de Distrito de Toledo nombramiento del Sr. Huebner, quien es presidente del Grupo BH, 17 N. St. Clair Street, que se especializó en la venta de moneda iraquí; Emmenecker Charles, de 65 años, y Michael Teadt , de 66 años, fue dada a conocer jueves después de que los tres hombres fueron arrestados. Más tarde ese día, los tres hombres se declararon inocentes durante sus comparecencias en los EE.UU. Tribunal de Distrito de Toledo.

También fue acusado Rudolph Coenen, de 47 años, de Jacksonville, el dueño de Bayshore Capital Investments LLC. Se le acusa de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.

Según la acusación, los hombres de manera fraudulenta comercializan y venden dinares, la moneda de Irak, causando que los inversionistas del Grupo BH perder cerca de $ 23,8 millones. También se les acusa de vender más de $ 700.000 en fondos de cobertura inexistentes activos.

La venta de dinar iraquí no es ilegal. Pero la acusación, dijo que a partir de agosto de 2010, los acusados ​​falsamente a los inversionistas y promovido a través de Internet, correo electrónico y teléfono de conferencias semanales que comprar el dinar implicado riesgos mínimos porque la moneda estaba protegido y regulado por la "Ley de Protección de la inversión en el extranjero y una orden ejecutiva presidencial, lo que garantiza el reembolso 90 por ciento ", entre otras falsedades.

Durante la audiencia del Sr. Huebner detención el viernes en la corte federal, el agente especial Erik Kost de la división criminal del Servicio de Impuestos Internos investigaciones declaró que el Grupo BH se sigue vendiendo dinares y la celebración de su conferencia semanal llama a partir del martes.

La demanda pide al tribunal que ordene a los demandados a que desista inmediatamente de ventas adicionales y busca una indemnización de más de $ 23 millones y un receptor que se puso sobre los negocios.

Sr. Kost testificó el viernes que el IRS comenzó a investigar a los acusados ​​en el otoño de 2010 debido a las transacciones financieras inusuales. Comenzaron a grabar conferencias del Grupo de BH telefónicas en febrero de 2011, y un agente encubierto compró en un fondo de cobertura inexistente dirigido por el Sr. Coenen.

Los agentes irrumpieron en la St. Clair Street oficina y el hogar del Sr. Huebner en julio 27, 2011, y se apoderaron de documentos y una cantidad significativa de dinero, incluyendo más de $ 1.7 millones en dinares iraquíes.

Más allá de los reclamos falsos dinares, el Sr. Kost testificó acerca de lo que los agentes habían creído estaban transacciones estructuradas para eludir requisito de información, las reclamaciones falsas Mr. Coenen acerca de su historial financiero y militar, así como la venta de plazas en los fondos de cobertura. Persona falsa Sr. Coenen dio credibilidad a las ventas de dinares de la empresa y fue utilizado para contrarrestar las afirmaciones de los sitios de Internet que la empresa era una farsa. Sr. Kost, dijo que el Sr. Huebner debería haber conocido al Sr. Coenen fácilmente nunca fue un vicepresidente de JPMorgan Chase, como había afirmado a los inversionistas, porque es disléxico, entre otras razones.

El abogado Richard Kerger, que representa el Sr. Huebner, ha dicho que la operación y representación de los fondos de cobertura y dinares ofrecidos por Grupo BH era "totalmente legal". Abogados del señor Huebner argumentan que no tenía conocimiento de las denuncias del Sr. Coenen. Y el Sr. Kerger dijo que su cliente realmente voluntariamente se presentaron para el FBI debido a las preocupaciones sobre el Sr. Coenen el día de la redada antes actuaban los agentes del IRS, sin saber que estaba siendo investigado.

Sr. Emmenecker y Teadt Sr. ambos fueron liberados de la cárcel el jueves después de registrar $ 250.000 bonos sin garantía. Pero los fiscales federales pidieron en una audiencia de detención hoy de que el Sr. Huebner ser detenido sin fianza, argumentando que no se podía confiar para volver a la corte y era un riesgo de fuga debido a que pueden poseer propiedades en otros países, con frecuencia viajaba al extranjero en los últimos años , y puede haber tenido residencia en al menos otros dos estados.

El juez permitió que el Sr. Jack Zouhary Huebner a ser puesto en libertad, pero ordenó su fianza de $ 500,000 garantizados. Señaló que el Sr. Huebner ha sabido que él estaba bajo investigación por lo menos desde el año pasado, sin embargo, no ha huido de persecución.

Sr. Huebner también se colocará en el monitoreo electrónico en el hogar, y sólo se le permitirá ir entre su casa y su oficina en North St. Clair Street.

Póngase en contacto con Erica Blake en: eblake@theblade.comor 419-213-2134.





Published: 9/22/2012 - Updated: 2 weeks ago


2 who bought Iraqi currency file suit against indicted sellers, firms

BY ERICA BLAKE AND
NOLAN ROSENKRANS
BLADE STAFF WRITERS

A civil lawsuit was filed in Lucas County Common Pleas Court Friday by two Texas investors against four men and their companies accused of a criminal scam involving the sale of Iraqi currency.

In the civil case, John R. Merritt and Arley G. Lee say they each purchased several thousand dollars of Iraqi dinar based on the representations of the defendants and that the defendants’ actions were in violation of the U.S. securities laws. Toledo attorney Thomas Pigott, who filed the complaint, said that he plans to ask that the lawsuit be made into a class action to cover all the investors who bought into the alleged scheme.

“Our case is different than the federal criminal allegations in that we are alleging violations of the federal securities act,” Mr. Pigott said.

In addition to the four defendants, the lawsuit specifically names Energy Savers Advisors LLC, which does business as the BH Group; Bayshore Capital Investments LLC of Jacksonville; Treasury Vault LLC of Draper, Utah; and Dinar Trade Inc., of Las Vegas.

Meanwhile, the Ottawa Hills owner of one of the businesses — based in downtown Toledo — was ordered on Friday released from jail, but with tighter restrictions than two employees also charged in the case.

Bradford L. Huebner, 65, of 2936 Pembroke Rd., Ottawa Hills, is charged with conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, and multiple counts of money laundering.

An 83-count indictment filed in U.S. District Court in Toledo naming Mr. Huebner, who is chairman of BH Group, 17 N. St. Clair St., which specialized in the sale of Iraqi currency; Charles Emmenecker, 65, and Michael Teadt, 66, was unsealed Thursday after the three men were arrested. Later that day, all three men pleaded not guilty during their arraignments in U.S. District Court in Toledo.

Also indicted was Rudolph Coenen, 47, of Jacksonville, the owner of Bayshore Capital Investments LLC. He is charged with conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, and money laundering.

According to the indictment, the men fraudulently marketed and sold dinars, the currency of Iraq, causing investors of the BH Group to lose nearly $23.8 million. They also are accused of selling more than $700,000 in nonexistent hedge-fund assets.

The sale of Iraqi dinar is not illegal. But the indictment said that beginning in August, 2010, the defendants falsely told investors and promoted through the Internet, email, and weekly telephone conferences that buying the dinar involved minimal risks because the currency was protected and regulated by the "Overseas Investment Protection Act and a presidential executive order, guaranteeing 90 percent reimbursement," among other misrepresentations.

During Mr. Huebner's Friday detention hearing in federal court, special agent Erik Kost of the Internal Revenue Service's criminal investigations division testified that the BH Group was still selling dinars and holding its weekly conference calls as of Tuesday.

The lawsuit asks the court to order the defendants to immediately desist from further sales and seeks damages in excess of $23 million and that a receiver be appointed over the businesses.

Mr. Kost testified Friday that the IRS began investigating the defendants in the fall of 2010 because of unusual financial transactions. They began taping the BH Group's telephone conferences in February, 2011, and an undercover agent bought into a non-existent hedge fund run by Mr. Coenen.

Agents raided the St. Clair Street office and Mr. Huebner's home July 27, 2011, and seized documents and a significant amount of money, including more than $1.7 million in Iraqi dinar.

Beyond the false dinar claims, Mr. Kost testified about what agents believed were transactions structured to evade reporting requirement, Mr. Coenen's false claims about his financial and military history, and the sale of seats on the hedge funds. Mr. Coenen's fake persona lent credibility to the company's dinar sales and was used to counter claims on Internet sites that the company was a sham. Mr. Kost said that Mr. Huebner should have easily known Mr. Coenen was never a vice president for JPMorgan Chase as he claimed to investors, because he is dyslexic, among other reasons.

Attorney Richard Kerger, who represents Mr. Huebner, has said that the operation and representation of the dinar and hedge funds offered by BH Group was “entirely lawful." Mr. Huebner's attorneys argue he was unaware of Mr. Coenen's claims. And Mr. Kerger said his client actually voluntarily came forward to the FBI over concerns about Mr. Coenen the day of the raid before IRS agents acted, unaware he was under investigation.

Mr. Emmenecker and Mr. Teadt were both released from jail Thursday after posting $250,000 unsecured bonds. But federal prosecutors asked in a detention hearing today that Mr. Huebner be held without bail, arguing that he couldn't be trusted to return to court and was a flight risk because he may own properties in other countries, frequently traveled abroad in recent years, and may have held residency in at least two other states.

Judge Jack Zouhary allowed Mr. Huebner to be released, but ordered his bond be $500,000 unsecured. He noted that Mr. Huebner has known he was under investigation since at least last year, yet he has not fled prosecution.

Mr. Huebner will also be placed on electronic home monitoring, and will only be allowed to go between his home and his office on North St. Clair Street.

Contact Erica Blake at:eblake@theblade.comor 419-213-2134.

http://www.toledoblade.com/local/2012/09/22/2-who-bought-Iraqi-currency-file-suit-against-indicted-sellers-firms.html


Las consecuencias provocan, la presentacion de una Demanda de Clase sustentada con base y fundamentos que se desprenden de la investigacion, provocando arrestos y acusaciones por un Gran Jurado Federal..

Lean la demanda civil presentada por 2 clientes que demandaron a BH Group Dealers de Dinares y otro individuo aqui:


http://www.pigottlaw.com/Dinar-Lawsuit/BH%20GROUP%20-%20CLASS%20ACTION%20COMPLAINT%20filed%20Sept.%2021,%202012.pdf



OTRA FUENTE NOTICIA:

Local men charged in Iraqi currency scheme

Sep 20, 2012 3:46 PM





A federal grand jury returned an 83-count indictment charging three men from the Toledo area and a Florida man for their roles in the operation of a $24 million fraud scheme involving the sale of Iraqi dinar currency and two non-existent hedge funds, said Steven M. Dettelbach, United States Attorney for the Northern District of Ohio, and Darryl Williams, Special Agent in Charge, IRS-Criminal Investigation, Cincinnati field office.

Those charged are: Bradford L. Huebner, 65, of Ottawa Hills, Ohio; Rudolph M. Coenen, age 47, of Jacksonville, Florida; Charles N. Emmenecker, 65, of Sylvania, Ohio, and Michael L. Teadt, 66, of Maumee, Ohio.

The men are charged with conspiracy to commit wire fraud and wire fraud. Coenen and Huebner are also charged with multiple counts of money laundering. Additionally, Huebner is charged with multiple counts of structuring and willful failure to file currency and transaction reports.

As a result of the defendants' conduct, investors lost nearly $23.8 million from dinar sales and more than $700,000 from the sale of non-existent hedge fund "seats" and "placements," according to the indictment.

"These defendants made false statements time and again to convince people to part with their savings and hard-earned cash," Dettelbach said. "The fact that one defendant falsely claimed he was wounded while fighting in Iraq is particularly egregious."

The indictment charges that beginning about August 2010, Huebner, Coenen, Emmenecker and Teadt conspired to operate "BH Group" in Toledo and "Bayshore Capital Investments" in Jacksonville in order to defraud investors through investments in the Iraqi dinar currency and two non-existent hedge funds.

http://www.13abc.com/story/19594414/local-men-charged-with-fraud-in-multi-million-dollar-scheme-to-sell-iraqi-currency

_________________
"Prohibido Olvidar los embustes fomentado por los famosos rumoristas del patio para beneficiar las ventas a los dealers amigos de ellos y cojer de pendejo a la gente humilde de este pais por querer ganarse una comission bajo el engano de informaciones falsas de las fechas y rates del RV del Iraqui Dinar".
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Megustadinar



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PostSubject: Re: FBI: 4 Procesados por supuesta inversion de Dinares de Irak   Sat Apr 27, 2013 8:54 am

CUARTO PASO. lol! lol! lol! lol! sin hacer mucho ruido q se despiertan las gallinas y los pollos con su................ farao
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PostSubject: Re: FBI: 4 Procesados por supuesta inversion de Dinares de Irak   Sat Apr 27, 2013 6:19 pm

Megustadinar wrote:
CUARTO PASO. lol! lol! lol! lol! sin hacer mucho ruido q se despiertan las gallinas y los pollos con su................ farao
Y el Quinto paso?
Yo especulo que las ultimas 4 letras del
Especulo Es lo que deben tener embarao
Los buscones y sus amigos o panas rumoristas
Auuuu tomate ese que el lunes te Damos Mas!
Smile
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