CBI..A QUIENES ARRESTARON?? Iraqi Police Storm Central Bank, Arrest 36

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Iraqi Police Storm Central Bank, Arrest 36
Posted on 27 October 2012. Tags: Central Bank, Corruption

By John Lee.
Iraq’s Interior Ministry says its forces have stormed Central Bank building in Baghdad and arrested 36 officials on suspicion of corruption.

“A security force belonging to the ministry implemented an arrest warrant issued by the judicial council against a numerous officials of the Central Bank without any problem,” the ministry said in a statement.

It said the ministry is constitutionally under obligation to implement any arrest warrant it receives from the judicial system whether it relates to government officials or ordinary citizens.

The arrests come following a government decision to sack Central Bank Governor Sinan Shabibi on charges of corruption, and replace him with Abdulbasit Turki.

The Commission of Integrity says it has evidence that Shabibi and other officials are involved in embezzlement particularly in operations through which the bank sells dollars to the public to withdraw liquidity in markets.

There is a special arrest warrant against Shabibi but he is reported to be outside the country and it is not clear whether he will return to face the charges

http://www.iraq-businessnews.com/2012/10/27/iraqi-police-storm-central-bank-arrest-36/


Y vendran otros arrestos mas!!!!!! pero no en el CBI....

Mi opinión personal, en relación a los de Shabibi hay que tomarlo con pinzas, veremos que pasa, espero no equivocarme.

Categorized | Banca y Finanzas
La policía iraqui irrumpierón en el Banco Central, Detuvieron 36 personas
óPublicado el 27 de octubre de 2012. Tags: Banco Central, la corrupción

Por John Lee.
Ministerio del Interior de Irak dice que sus fuerzas han irrumpido edificio del Banco Central en Bagdad y detuvieron a 36 funcionarios sospechosos de corrupción.
"A fuerza de seguridad perteneciente al Ministerio implementó una orden de detención dictada por el consejo judicial contra un numerosos funcionarios del Banco Central sin ningún problema", dijo el ministerio en un comunicado.
Dijo que el ministerio está constitucionalmente obligado a ejecutar la orden de aprehensión que recibe del sistema judicial si se refiere a los funcionarios públicos o ciudadanos de a pie.
Los arrestos se producen a raíz de una decisión del gobierno de saco del Banco Central, Sinan Shabibi por cargos de corrupción, y lo sustituirá por Abdulbasit Turki.
La Comisión de Integridad dice que tiene pruebas de que Shabibi y otros funcionarios están involucrados en la malversación de fondos particularmente en las operaciones a través de la cual el banco vende dólares al público a retirar la liquidez en los mercados.
Hay una orden de arresto en contra de especial Shabibi pero se reporta como fuera del país y no está claro si regresará para enfrentar los cargos.


Lamentablemente hay quienes estan utilizando esta situación via radio y telvisión para decir que Shabibi, estaba aguantando la r/v. Información totalmente falsa, quien le diga esto a usted se burla de su inteligencia y es un estafador sin escrúpulos. Lo hacen solo con una intensión, fomentar ventas y lucro del bolsillo suyo. Después se justifican diciendo que no saben hablar bien español y otros no entienden Inglés y que es que le quieren hacer daño.

porque 25, 000 en español y en ingles no se escriben iguales!!! sera????

Mi gente vuelvo y les digo estos arrestos no son nada , viene mas.

Y recuerden no se dejen engañar FINCEN no regula a los broker tampoco, a los dealer.

El gobierno de Puerto Rico, dijo que estos no es una moneda de inversión como le hacian creer quienes la vendian. Indicó que es una moneda de colección. Asi mismo dijo, que los delitos en que incurren estos estafadores con estas monedas es de juridición federal y no le compete someter judicialmete las querellas si alguna a la oficina de Intituciones Financieras aqui en Puerto Rico.

Hay sobre 400 investigaciones sobre estas estafas en EE.UU. y Puerto Rico, ya hay personas cumpliendo carcel y ya es de conocimiento de todos que para el mes de septiembre, hubierón otros arrestos y acusaciones más en Toledo Ohio, una demanda colectiva en proceso. Mi gente tranquilos, como siempre le he informado los Federales se tardan pero, llegan.

Cuando en un momento se le hizo un acercamiento a unos de los acusados de Ohio, (Huebner) y le rpeguntarón si de verdad eso era legal lo que ellos estaban haciendo..... este dijo, "si hubiera sido ilegal estuvieramos preso ya"..tres años después, dónde estan???

No podemos olvidar donde esta US dinar??? preso......Operación Desconfianza Rota del FBI, que paso??? se fueron hasta parte de los weperos , porque??? se determino que eran complices por asociación en fraude por afinidad.

Mi gente, como dicen por ahi en el argot de los buenos puertorriqueños...no dejen que los duerman en las pajas....

Una victima de la estafa de los dinares desde Pensilvania, Cayey, me pregunta que significa "FRAUDE POR AFINIDAD"


¿Qué es Fraude por Afinidad?
Por: LawInfo
Mucha gente está consciente que el robo se identifica como un delito que está incrementándose a una tasa alarmante. Pero no lo están de otro delito que está creciendo a una tasa aún más rápida: el fraude por afinidad. El fraude por afinidad tiene como blanco a los miembros de grupos identificables, incluyendo los religiosos, étnicos, adultos, profesionales y otros grupos que tienen miembros con intereses comunes, antecedentes ú otros factores en común. Los defraudadores por afinidad se aprovechan de la familiaridad existente entre los miembros de un grupo a los que tientan poniendo su dinero en inversiones que son una estafa. Normalmente, los defraudadores que promueven estafas por afinidad son miembros del grupo, aducen que son miembros del grupo ó afilian líderes respetables dentro del grupo para propagar la palabra acerca de una “oportunidad” de inversión. Los defraudadores también están utilizando Internet como un vehí"cupones" conveniente para hacer blanco de sus fechorías a grupos mediante estafas por correo electrónico.


La moda de estos estafadores desde que existe el fb y otras paginas personales, es encerrar a sus victimas, como si estuvieran en en un arca como el de Noe, para asi utilizarlos como mediadores para que estos le traigan otras posible victimas( fraude por afinidad).

No es secreto para las autoridades que estos estafadores hasta utilizan medios televisivos y radiales para llevar sus mensajes, dando la impresión que su negocio es legal, haciendo mencion que tiene licencia, que son regulados por X o Y agencias federales y Estatales, que son avalados por los gobiernos de alla y aca y que son una empresa completamente seria y honrrada.

En muchas ocaciones ponen a dios como su amigo que siempre esta con ellos en todos sus negocios y como si ese dios fuera su fiador por excelencia. Esto le llaman ganar confianza de la victima. Se ha investigado y ratificado por los mismos investigadores federales y estatales, que en ocaciones estos no actuan solos. Crean un esquema bien estructurado y en ocaciones cuando son arrestados y acusados sus complices desaparacen y estos tampoco los delatan.

Por eso aqui en coquidinares siempre estamos advirtiendoles a nuestros lectores que mantengan un ojo vivo con estos estafadores y que recuerden que todo lo que es negro no es morcilla.

El Estado de Washington, Departamento de Intituciones Financiera le dan Update regularmente a la alerta con la estafa de dinares de Iraq, para mantener a los consumidores advertidos sobre la misma.

Estado de Washington, Departamento de Instituciones Financieras

Alerta al consumidor:
Estafas Dinar iraquí
Estafa de Divisas[/b][/size]

El estado de Washington, Departamento de Instituciones Financieras está advirtiendo a los consumidores sobre estafas potenciales con respecto a Dinar iraquí servicios de cambio de divisas. Mientras que las estafas de divisas no son nuevos, la repentina popularidad de la Dinar y quejas de los consumidores que resultan de nuestros socios bancarios es preocupante. Los consumidores pueden leer acerca de los riesgos relacionados con la inversión en nuestra alerta al consumidor publicadas anteriormente, "Forex:? Risky Business" en www.dfi.wa.gov / consumers / alertas / forex.htm.

Varios sitios web han comenzado recientemente a las oportunidades de publicidad de inversión en dinares iraquíes, la moneda de Irak. Estos sitios web están pidiendo a los consumidores enviar un cheque, transferencia, giro postal, o pagar en efectivo a la entrega de los dinares. Lo que los consumidores no se nos dice es que los dinares se pueden canjear sólo en Irak, ya que la mayoría de las casas de cambio establecidas y de las entidades bancarias no puede convertir el Dinar de dólares. Dado que no existe cambio para el Dinar iraquí, los distribuidores pueden cobrar lo que quieren vender y volver a comprar los dinares.

Estos distribuidores suelen registrarse con el Tesoro de los EE.UU. como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB). Un registro MSB no es más que una forma de que el archivo, no se corresponde con ninguna experiencia en el comercio de divisas, no impliquen ninguna cualificación por parte del concesionario, que no sea básico dinero anti-lavado de requisitos. La razón distribuidores buscan este registro es dar legitimidad a su estafa y evitar una regulación más estricta.

Además, la mayoría de estos sitios web están operando de manera ilegal en el estado de Washington, sin una licencia de cambio de moneda o transferencia monetaria emitida por el Departamento de Estado de Washington de Entidades Financieras. Asegúrese de que sólo se ocupan de las empresas autorizadas y legítimas para tomar decisiones financieras.

http://www.dfi.wa.gov/consumers/alerts/iraqi-dinar-scams.htm


Según los broker y dealers, dicen que ellos estan registrados en el Departamento del Tesoro y regulados por FINCEN, Y el que diga lo contrario le miente, entonces yo le pregunto al amigo lector, Intituciones Financiera del estado de Washington tambien miente?

Estos distribuidores suelen registrarse con el Tesoro de los EE.UU. como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB). Un registro MSB no es más que una forma de que el archivo, no se corresponde con ninguna experiencia en el comercio de divisas, no impliquen ninguna cualificación por parte del concesionario, que no sea básico dinero anti-lavado de requisitos. La razón distribuidores buscan este registro es dar legitimidad a su estafa y evitar una regulación más estricta.

Lea para que nadie le cuente, aqui es donde usted como consumidor tiene que empezar a.. "separate the sheep from the wolf ".

Y no olviden escuchar a Dr. shoper, el defensor de los consumidores, que siempre ha dado en el clavo con estos estafadores. Den un paseo por su galeria de timadores, por si los ven en en la calle no se dejen engañar.